أولت جمهورية مصر العربية اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
     وانطلاقاً من ضرورة وجود أداة رقابية فعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تأسيس وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002.
     وتفعيلاً لالتزامات الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات، فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من القرارات التي تنظم الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها وأهمها:

  1. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2019 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
  2. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة.
  3. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

   وتلتزم شركة مصر للتأمين بالتعاون مع الجهات الرقابية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولهذه الغاية فقد قامت الشركة بتحديث دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة كونسلت لاستشارات الأعمال حيث تغطى هذه السياسة عدد من النقاط ومنها:

  • التعرف والتحقق من هوية العميل (طبيعى / اعتبارى).
  • التعرف والتحقق من هوية الأطراف الخارجية المتعاملة مع الشركة( مورد/وسطاء/معيدى تأمين...).
  • تصنيف العملاء على أساس منهج قائم على المخاطر.
  • متابعة العمليات التي تتم على الوثائق المصدرة .
  • متابعة العملاء وتحديث بياناتهم طبقاً لدرجة الخطر.
  • التعرف على العمليات والعملاء المشتبه فيهم بإستخدام مؤشرات الإشتباه.
  • استيفاء نموذج الإخطار الداخلى عن طريق الأقسام الفنية وإبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال بالشركة.
  • إعداد نموذج الإشتباه وارساله إلى وحدة مكافحة غسل الأموال.
  • الاحتفاظ بالسجلات والمستندات طبقاً للمدة المقررة.
  • التدريب المستمر لجميع الموظفين على مكافحة غسل الأموال.
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاط وجهود إدارة مكافحة غسل الأموال بالشركة وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وذلك بعد عرضه واعتماده من مجلس إدارة الشركة (طبقاً للنموذج المرسل من الهيئة العامة للرقابة المالية).
  • أهم الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • أحدث الأخبار
05 ديسمبر

طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

 اضغط هنا لتحميل طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

اقرأ المزيد...
13 أكتوير

نمو التأمين السعودي يتباطأ للمرة الأولى في 5 سنوات

قالت شركة البلاد المالية السعودية والمتخصصة في الأبحاث إن نمو قطاع التأمين في السعودية قد تباطأ ...

اقرأ المزيد...
13 أكتوير

كريسنت للوساطة تعاقد القومية لمترو الأنفاق لصالح "مصر ...

كشف أحمد حسن العضو المنتدب لشركة "كريسنت – ايجيبت" للوساطة التأمينية عن البدء في تأمين عقد ...

اقرأ المزيد...
13 أكتوير

السودان ترفع قيمة التأمين الإجباري على السيارات عشرة ...

أصدر وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د.عبد الرحمن ضرار منشوراً بتعديل فئات تأمين ...

اقرأ المزيد...
13 يوليو
13 أكتوير

500 مليون دولار خسائر شركات التأمين العالمية بسبب ...

قدرت شركة "مارش" الأمريكية لوساطة التأمين وإدارة المخاطر، خسائر شركات التأمين العالمية في قطاع ...

اقرأ المزيد...
05 ديسمبر

طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

 اضغط هنا لتحميل طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

اقرأ المزيد...
13 أكتوير

نمو التأمين السعودي يتباطأ للمرة الأولى في 5 سنوات

قالت شركة البلاد المالية السعودية والمتخصصة في الأبحاث إن نمو قطاع التأمين في السعودية قد تباطأ للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات

اقرأ المزيد...
13 أكتوير

كريسنت للوساطة تعاقد القومية لمترو الأنفاق لصالح "مصر ...

كشف أحمد حسن العضو المنتدب لشركة "كريسنت – ايجيبت" للوساطة التأمينية عن البدء في تأمين عقد تأمين الهيئة القومية لشركة مترو الأنفاق

اقرأ المزيد...

بيانات الاتصال

  • 44 أ ش الدقى - ميدان الدقى
    الجيزة - مصر
  • 02 / 333 55 350
    الخط الساخن: 19114
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اشترك في القائمة البريدية

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للاشتراك في النشرة الإخبارية.
Scroll to top